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关于湖南久丰国际现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司违法违规交易的举报

2018-4-20 12:24:58发布58次查看
市政府:
我是湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司的客户。我现在举报,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司及其分公司恶意诈骗、违法违规,给本人造成27余万元的经济损失。
一、诈骗违法行为
(一)湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司与其会员单位(西安众之杰商务信息咨询有限公司)涉嫌诈骗。前期阶段通过配送让我开户;调整阶段故意控盘,以掌握“内幕”来骗取我的信任,诈骗者直接操纵我买卖让我小赚几千元,使我彻底地放松了警惕;诈骗实施阶段,恶意炒作、故意欺骗,说消息很可靠,“年前大幅拉升已经启动,若盘面出现调整就是最佳介入机会,把资金准备好随时进场”,在诈骗者的指挥下,最终高价买入。买入后连续跌停,成交量非常少,想卖都卖不出去,使我亏损达27余万元。
(二)湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司《风险控制管理办法》第二十条规定,“连续三个交易日出现同方向涨停或者跌停的,交易所有权根据市场情况将此挂牌交易品种采取停牌控制措施”,杉树邮票自1月20日-24日,1月26日-2月5日,2月8日-2月11日连续跌停,该公司未按规定采取停牌控制措施,涉嫌联合会员单位共同实施诈骗。
(三)湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司涉嫌纵容、包庇会员单位,实现共同诈骗行为。事发后,通过qq与久丰文交中心工作人员(qq号:2881670480,合规06-久丰文交中心)取得了联系,并递交了投诉材料。工作人员告知我,材料已审核通过并已经告知会员单位,但是工作人员以会员单位培训、工作繁忙为由拒绝提供会员单位联系电话,也不予提供解决方案。
湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。符合公安部公开48中常见电信诈骗犯罪案件第46种金融诈骗交易。
二、违规行为
湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司及其文化艺术品交易分公司采取的是集中交易方式、t+0交易模式,违反了国发〔2011〕38号文、国办发〔2012〕37号文的规定。
(一)2017年2月3日清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室向银监会办公厅下发了《关于商请督促商业银行限期停止为违规交易场所提供金融服务的函》(清整联办〔2017〕29号文),违规交易场所民单中明确列出了“湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司”及“湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司”,明确指出“涉嫌采用了集中交易、t+0等违规方式进行交易,涉嫌非法期货交易”。
(二)2017年2月20日,湖南省商务厅下发了《关于做好商品现货交易场所规范整改工作的通知》,明确要求重点整改“涉嫌开展违法违规经营活动”的湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司等19家企业。
(三)2016年12月12日,湖南省文化厅文化市场处在官网的“投诉信箱”中分别向刘迎春、汪明成做了回复,“我厅对您反映的情况非常重视,并加强了监管。在此特别提示,关于湖南联合商品交易平台从事邮币卡经营活动并未获得政府相关部门批准,并且此种经营形式涉嫌违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)文件相关规定,建议投资者谨慎投资。”
三、举报内容
根据2017年1月9日清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神(清整联办【2017】30号),由证监会牵头督促省级政府对辖区内的违规交易场所进行清理整治和分类处置;省级政府可以对违规交易所进行规范、撤并、关停、移交公安的操作。
根据清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室下发的《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(清整联办31号文件),要求交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,不得开展连续集中竞价交易,不得操纵市场价格,要限期停止邮币卡等违规交易。对于此类违规交易模式,要果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。
在此,我实名举报湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司及其文化艺术品交易分公司涉嫌非法经营和诈骗,请市政府予以严肃处理,停止该公司继续违规交易,其非法所得应全额退还。
刘先生,你好!
根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号),除国务院和国务院金融部门审批的交易场所外,其余交易场所由各省级人民政府落实属地管理原则做好监管。从监管体制来讲,湖南省的商品现货交易场所的管理权限在省级没有下放,所有商品现货交易场所没有向我市级和区县商务部门报备任何行政管理信息,我局及区县商务部门没有审批和日常监管的权限。按照国务院“谁主管谁监管、谁审批谁负责”的管理原则,我局无法受理商品现货交易场所有关投诉、信访和信息公开。
感谢你的来言。
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