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举报长沙市湘信网信息服务公司涉嫌集资诈骗

2018-4-24 9:08:35发布208次查看
举报长沙市湘信网信息服务公司涉嫌集资诈骗
举报人:李忠良,男,身份证号:422202195011025219,工作单位:浙江一诚工程咨询有限公司,现住址:浙江宁波江北区洪塘镇盛世又一村,联系电话:18674108381。
被举报人:长沙市湘信网投资管理有限公司(即“湘信网”网贷平台)
企业法人:石正峰
身份证号:430521198511150971
电话——18627561601
网贷平台地址:长沙市芙蓉区中山路三角花园星城1309房
执照注册号:430102000204651
税务登记号:430102093075406
建行帐号:xxxxxxx 工行帐号:xxxxxxxx
注册资金:1000万元 联系电话:400-990-3929
平台实际操纵人:石正峰家庭住址:长沙市融科东南海zh5栋3201号
事情经过:
自2014年7月2日-9日通过网络查询,投资湖南湘信网p2p网货平台http://www.xxinwang.com/,注册用户名为:nizhongliang,工商银行卡号为:9558801812103675747。
从7月9日开始在该平台投资,投资金额2000元提取现金:0元。帐户可用余额:4.1元,平台待收金额:2083.84元。至今尚有投资总额:2087.94元未收回,其中:本金2000元,利息:75.84元,奖金12.1元。
在没有任何征兆的情况下,平台突然于2014年八月十六日公告致投资人歉意书,宣称资金无法提现,逼迫大家和其签署分期还款协议书。其母亲张五香(身份证号430521196502020965,电话18685247967),也出面以自己的财产作担保承诺还款。万般无奈之下众多投资人委曲求全,违心的签署了长达18个月的还款协议。在慢腾腾不情愿的回款两月之后,石正峰和其母亲彻底失去联系,电话关机,投资人上门找不到人。至今湘信网平台尚有待收资金300万余元未归还,涉及投资人100余人。请求公安机关立案调查,追回投资人损失。
附:网站充值明细和回款明细截图,身份证复印件。
举报人:李忠良
2015年1月31日
投资记录
资金明细
您好,您的来信收悉。我局已于2015年1月20日对湖南银典投资管理有限公司(“华夏商贷”p2p网络投资平台由该公司实际操作)非法吸收公共存款案立案侦查。目前,该公司法人代表莫某、运营总监张某、平台搭建人陈某等人已被依法刑事拘留。鉴于该案件涉案人员众多,涉案金额巨大,案情复杂,公安机关对相关账目明细、资金流向的调查工作和有关证据的收集工作正在进行中。您如果需要登记报案或了解有关案情,请咨询办案单位长沙市公安局芙蓉分局荷花园派出所,电话0731-82662110,地址:长沙市芙蓉区马王堆路与荷花路交汇处。感谢您的来信。
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