为案正名,依法打击集资诈骗行为
湖南星沙中小企业信用担保公司(湖南省政府金融办监管的融资性担保公司)伙同长沙比亮民间借贷服务公司进行合同诈骗活动,打着正规民间借贷的名义,签证四方合同(出借人、借款企业、中介企业、担保公司),出借人将资金转给借款企业公司账户,担保公司进行无条件担保代还。实际上,星沙担保公司和比亮公司暗中串通,进行合同诈骗,虚构借款名义,伪造企业公章和抵押物,非法控制借款企业的账户,出借人的资金暗地里转到了担保公司的账户,私设资金池,自融自担。比亮公司在2015-2016年期间承接的十个企业借款项目(湖南天翼纸业有限公司、长沙联丰货运代理有限公司、湖南省信宜贸易有限公司、长沙五百年装饰工程有限公司、湖南安联智能建筑工程有限公司、湖南冰焰新能源科技实业有限公司、长沙新剑文化传播有限公司、新微(湖南)科技有限公司、湖南众友实业有限公司),十家借款企业众仅有一家企业(湖南众友)已履行还本还息义务,其它九家均出现恶意拖欠的现象,九家中已证实湖南天翼、联丰货运、信宜贸易、五百年装饰等均为担保公司掌控的空壳公司。2016年8月,长沙市公安局芙蓉分局以非法吸收公众存款已正式立案。
随着案件的不断深入调查和落网嫌疑人的交代,这起有组织有预谋应定义为集资诈骗或者合同诈骗行为,一是该起案件主要是星沙担保公司和比亮公司以集资为名,行诈骗之实,隐瞒、编造诸多空壳子公司盈利以及资产担保等虚假事实,打着正规民间借贷名义,欺骗众多中老年人进行借款活动。二是非法占有集资款,且集资款并没有用于企业正常经营活动,没有还款的主动意愿。比亮案件被警方立案将近一年,截至到现在,星沙担保公司和参与借款的企业还款意愿不强,主观上有非法占有集资款的目的。
作为受害群体的一员,我们关注我们受骗的血汗钱何时能归还。目前警方对于比亮案件牵涉的嫌疑人已相继进行抓捕,恳请警方加大审讯力度,追查每一笔赃款的去向。对星沙担保公司和借款企业的账户的资金去向每笔进行核对,牵涉到个人的,要求其无条件进行退赃,或者进行刑事追责以及民事上终身追责(列入失信者,银行账户被冻结等手段)。我们充分相信我们的公安是人民的公安,一定会尊重客观事实,为人民排忧解难,将人民的利益放在心头,争取最大程度的追赃挽损,这样才能有效化解老百姓的各种上访,维护社会的安定团结。
网友“陈娟”:
你好!来信已收悉!
我局工作人员已于6月5日上午10时50分许与你进行了电话沟通,相关诉求已与你核实并告知应走的法定途径。
感谢你的来信。
长沙市公安局
2017年6月5日
