天上不会掉馅饼 小心非法集资案件犯罪手法翻新升级
2018-5-25 23:47:00发布177次查看
( 5月25日上午,开福区防范非法集资宣传月通泰街街道万达广场专场活动举行。由 王锲达 提供)
(现场通过发放资料、宣传讲解、展板展示、案例讲解等多种形式,提醒广大群众时刻擦亮自己的眼睛。由 王锲达 提供)
(扩大宣传教育覆盖面,提醒市民保护好自己的财产安全。除标注外,图片均由星辰全媒体记者 胡伟男 摄)
星辰在线5月25日讯(星辰全媒体记者 胡伟男)“天上不会掉馅饼,非法集资活动一旦参与,基本上就会造成比较大的损失!” 5月25日上午,开福区防范非法集资宣传月通泰街街道万达广场专场活动举行。现场通过发放资料、宣传讲解、展板展示、案例讲解等多种形式,提醒广大群众要提高“高额回报”的民间借贷、“快速致富”的投资项目,时刻擦亮自己的眼睛,远离非法集资,保护好自己的财产安全。
非法集资案件数高位攀升 犯罪手法翻新升级
近年来,由于行业发展过快,各类机构良莠不齐,非法集资、诈骗跑路等风险事件频发,同时,非法集资案件数高位攀升,犯罪手法翻新升级。目前,非法集资骗术主要表现为没有明确标的虚拟理财、p2p平台编造项目融资、打着“养老”旗号诱骗老年人加盟、号称内购vip实则房企变相融资,非法股权众筹、买卖原始股,地方交易场所包装理财产品向公众出售、假“互助计划”收取小额捐助费用等。
譬如,2012年1月份以来,湖南依麦尔信息科技有限公司法人代表贺某以做水果生意为由,以口口相传的方式对外宣传,以年回报百分之二十至百分之二十六的高额利息先后找崔某等24人借款二千零六十三万元人民币,贺某因无法归还借款,失去联系跑路了。2016年11月30日10时许,崔某等人报警。
开福区金融风险总体可控 但存量较大
星辰全媒体记者从长沙市开福区打击和处置非法集资工作领导小组办公室获悉,当前,开福区金融风险总体可控,但由于风险存量较大、面临情况严峻复杂、风险化解处置难度较大,风险隐患仍不容小视。
据不完全统计,开福区存在有风险隐患的企业有500余家,涉嫌从事非法经营活动的有百余家,主要分布在万达广场、运达广场、建鸿达大厦、华尔街中心等内城区街道商业楼宇。发案行业领域呈现“遍地开花”的特点,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、康养等重点行业案件持续高发,大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的80%以上。自2017年以来,开福区案件立案数大幅下降。目前,开福区累计受案40起,立案39起(2014年至2018年5月),陈案消化的压力依然较大。在受理的案件中涉案总金额达12.8亿余元,受害人数11.3万余人。
2018年,开福区坚持部门联动,协同作战。通过日常巡查和群众举报,长沙市工商行政管理局开福分局对盛大金禧、幻境农业两家企业违规行为进行了行政处罚,共处罚金145万元。长沙市公安局开福分局对博瑞新能源公司、满满网络科技公司等4起涉非企业进行了立案侦查,目前案件正在侦办中,形成了有效震慑。
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