岳阳楚翔时代贸易有限公司,注册地址岳阳市梅溪桥新桥大厦1栋1单元,成立时间2009年4月13日,从2015年开始,该公司负责人方泓和符建民夫妇两个,用天猫店铺:北极绒楚翔时代专卖店和楚翔时代手表店以北极绒一级代理商运转商铺为由,用qq: 1597459855昵称:野马.来进行融资活动.具体流程如下:
一:在qq群里发布信息,采用高额的回报吸引人到她的店铺拍下产品,产品多为睡衣打底裤和手表等等,单笔订单数千元至几十万.
二:受骗者用淘宝旺旺拍下产品,第二天就确认收货.此时,钱已打至骗子支付宝,已被划走.骗子支付一定数目的佣金.
三:到了约定的售后时间,受骗者再来售后,商家会往店铺里面充值金额,然后同意退款,本金会退回到原来的支付宝.
从2016年12月17日开始,方泓和符建民就不再同意退款,一再拖延时间争取跑路.店铺保证金已基本被扣光,钱全被骗子支取,目前积压资金上千万元 。
四:天猫监管不利,三年未审查资质,还有注册地址都是造假的,为了手续费让骗子提前把钱卷走,淘宝用户提前发现问题,主动联系天猫请求冻结其账户,天猫在不做任何调查了解的情况下断然回绝,给方泓和符建民提供了转账时间。
现全国多地受害者已经相继报案立案,由于案件涉及金额大,牵涉人群广,而发生地在长沙市,由于多次上报公安无果,希望长沙政府能重视处理此事,及时往回我们的损失。感激不尽!
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您好!来信收悉。您所反映的情况我们已于2016年12月26日上午9点半与您所留的号码为18182092002的电话联系,得知您已在株洲市公安局报案,且已立案。故我们就不再对您反映的问题进行下一步工作。
长沙市公安局雨花分局
2016年12月26日
