山东元鼎律师事务所
吴某贪污案（2013）
『主要经验』以充分的证据和法律依据，说服法官启动非法证据排除程序并排除非法证据，穷尽一切程序手段为当事人合法权益而斗争
『案件结果』排除绝大部分被告人庭前有罪供述材料，大幅减轻原判刑罚，创造疲劳审讯非法证据排除经典案例。
吴某原系扬州市人社局开发区办事处副主任，被指控任职期间伙同下属朱某以虚报冒领异地务工人员辞职退保金手段，贪污国家社保金33万余元，同时被指控在负责筹备某办事处及担任某办事处主任期间以虚开烟酒的手段贪污公款1.1万元。
辩护人接受委托后经过阅卷和多次会见吴某，查阅了大量有关审讯程序的法律法规，根据了解到的情况，依法申请调取讯问同步录音录像、申请侦查人员出庭说明情况、申请有关证人出庭作证，并获得法庭准许。经一审辩护，一审法院采纳了辩护人依据在案证据提出的吴某在被羁押前在侦查机关所做的一份询问、三份讯问的有罪供述系侦查机关采用变相肉刑、疲劳审讯和威胁诱导的方式获取，应予排除的辩护意见，排除了这四份有罪供述，但对省检察院审查批捕讯问笔录未采纳辩护人的意见予以排除；对起诉书指控的吴某、朱某2008年共同贪污金额10万余元未予认定。一审法院认定吴某、朱某共同贪污22万余元，判处吴某有期徒刑十二年；朱某有期徒刑十年。
二审庭审中，辩护人继续做全案事实不清、证据不足辩护的同时，重点针对一审没有排除的省检察院提审笔录应当予以排除的“排非”辩护，并针对39份《江苏省职工养老社会保险金结算（支付）凭证》的证明力问题发表了更有针对性的质证意见。终二审判决虽没有采纳“排非”的辩护意见和无罪辩护意见，但二审法院同时认为，因一审已经排除了吴某的四份有罪供述，仅靠剩下的一份省检察院审查批捕讯问笔录中吴某对具体情节表述不明的供述内容无法查明吴某在共同贪污中所起的作用和地位，但认定朱某实施大部分骗取退保金行为的事实清楚，故认定朱某系主犯，吴某系从犯，将吴某的原判刑期十二年减为五年零六个月，并处没收财产三万元；朱某系自首，改判有期徒刑五年。目前，本案还在继续申诉中。（本案被法院《刑事审判参考》选为排除非法证据指导案例，法院刑二庭庭长裴显鼎主编的《非法证据排除使用指南》 选为典型案例，刑事诉讼法学陈瑞华教授刑事辩护学专著《刑事辩护的艺术》一书也对本案作了重点介绍，并称赞“这是我国法院率先将疲劳审讯纳入非法证据排除规则适用对象的案例，在非法证据排除规则的发展史上具有里程碑式的意义。”）
郝某非法经营案（2011）
『主要经验』无罪辩护未必就是的辩护，完美的量刑辩护有时更能实现委托人利益化
『辩护效果』数额情节相差不大的同案犯均被判处5年以上有期徒刑，郝某获缓刑，及时被释放
郝某在潍坊市某镇上经营个体中国烟草零售专卖店。孙某、鞠某非法倒卖卷烟，多次在郝某处购买。2009年9月，孙某、鞠某贩运的面包车被查获，被扬州市公安局刑事拘留。郝某得知后主动投案，于2009年被取保候审，2010年被逮捕。 2011年，孙某、鞠某、郝某因非法经营罪被提起公诉。
郝某被逮捕后，其妻委托窦荣刚律师为其辩护。经阅卷并会见郝某，鉴于郝某及其家人十分需要他尽快获释，经反复与当事人和家属协商权衡利弊后，辩护人决定放弃无罪辩护方案，依照《量刑指导意见》和《关于规范量刑程序若干问题的意见（试行）》作有罪量刑辩护。为可能地争取从轻处罚，安排郝某家属及时缴纳退赃款和罚金。辩护人庭上发表如下量刑辩护意见：1、郝某是合法的烟草经营业户，店内烟草是正规渠道合法取得。 2、郝某涉嫌的非法经营数额为27万元，相对其他被告人明显较少，刚超过情节特别严重的标准。3、郝某系自首。 4、郝某家属主动退赃缴纳罚金。 5、郝某真诚悔罪。辩护人建议对其判处有期徒刑2-3年，缓刑3-4年。
经合议，法院全部采纳了辩护人提出的量刑辩护意见，以非法经营罪判处郝某有期徒刑2年零6个月，缓刑3年，并处罚金6万元。同案的孙某、鞠某、董某则分别被判处有期徒刑6年零9个月、6年零3个月、5年，各并处罚金。判决后，郝某从扬州市看守所获释。
挪用公款罪 编辑
根据《中华共和国刑法》第三百八十四条的规定：国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、、救济款物归个人使用的，从重处罚。
构成挪用公款罪的国家工作人员包括：在国家机关中从事公务的国家工作人员。在国有公司、企事业单位和团体中从事公务的人员；受国有单位委派到非国有单位中从事公务的人员；其他依照法律从事公务的人员。
认定标准编辑
认定某一挪用公款行为，是否构成挪用公款罪时，要把握以下几点：
1、考察行为人是否属于具有刑事责任能力、达到刑事责任年龄，且具有本法第93条所规定的国家工作人员身份的人员范围。如果缺少上述三个条件之一，该行为人也不能成为挪用公款罪的主体。至于国家工作人员的范围，要严格依照法律规定确认。
2、考察行为人是否实施了挪用公款行为，挪用公款的行为是否属于依法从事公务过程中实施的。
3、考察挪用公款的行为，是否具有三性。即从事非法活动性、进行营利活动性和超过三个月未还性。
4、考察所挪用的款项是否属于公款范围。这里的公款作广义解释，既包括货币，也包括有价证券和特定款物。
5、对于营利型、未退还型的挪用行为而言，还要考察被挪用的公款数额是否属于数额较大，即一万元至三万元范围。其中，公款数额不包括挪用时至案发前所生的利息；营利的多少并不影响对营利目的的认定；案发后行为人是否积极退还公款，并不影响对挪用公款罪的认定，但退赃行为可作为量刑情节考虑。
6、对于非法活动型挪用公款行为而言，没有数额、时间上的限制。同时，非法活动泛指一切违反法律、法规、规定、命令和规章的活动，不管该非法活动是否完成，只要行为人把所挪用的公款用于从事非法活动时，即视为非法活动型挪用公款行为。
7、挪用公款罪的挪用人与使用人，有时一致，有时不一致。但并不影响对挪用人犯罪的认定。
总之，在认定挪用公款罪与非罪时，一看该行为是否属于法定挪用公款罪范围；二看该行为是否符合挪用公款罪的构成要件。
区分挪用公款罪与非罪的界限
首先，并非所有的挪用公款行为都构成犯罪。因此，认定挪用公款罪与非罪界限的关键，是看该挪用公款行为，是否属于法定的挪用公款罪范围。具体来说，是看该行为是否属于下列法定的挪用公款而构成犯罪的行为范围，除此范围之外的其他挪用公款行为，应视为挪用公款的一般违法行为。下列挪用公款行为属于构成挪用公款罪的行为：
1、国有公司、企业、事业单位和团体工作人员和国有公司、企业、事业单位和团体委派到非国有公司、企业、事业单位和团体中从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动；或者挪用本单位资金数额较大，进行营利活动的；或者挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还的行为。
2、国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的；或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的；或者进行非法活动的行为。
3、国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的；或者挪用公款数额较大、进行营利活动的；或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、国家工作人员利用职务上的便利，挪用用于救灾、抢险、防汛优抚、扶贫、、救济款物归个人使用的行为。
立案标准编辑
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
l．挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；
2．挪用公款数额在一万元至3万元以上，归个人进行营利活动 的；
3．挪用公款归个人使用，数额在一万元至3万元以上，超过3 个月未还的。
各省级检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报检察院备案。“挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算；多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的数额认定。 挪用公款给其他个人使用的案件，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。
司法解释编辑
（一）《法院关于如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释》
（2001年9月18日法院审判会第1193次会议通过 法释〔2001〕29号）
为依法惩处挪用公款犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就如何认定挪用公款归个人使用的有关问题解释如下：
条 国家工作人员利用职务上的便利，以个人名义将公款借给其他自然人或者不具有法人资格的私营独资企业、私营合伙企业等使用的，属于挪用公款归个人使用。
第二条 国家工作人员利用职务上的便利为谋取个人利益，以个人名义将公款借给其他单位使用的，属于挪用公款归个人使用。
第三条 本解释施行后，我院此前发布的司法解释的有关内容与本解释不一致的，不再适用。
（二）《法院、检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（2016年3月28日由法院审判会第1680次会议、2016年3月25日由检察院第十二届检察会第50次会议通过，自2016年4月18日起施行）
第五条
挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条款规定的“情节严重”：
（一） 挪用公款数额在一百万元以上的；
（二） 挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；
（三） 挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；
（四） 其他严重的情节。
第六条
挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条款规定的“情节严重”：
（一） 挪用公款数额在二百万元以上的；
（二） 挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（三） 挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（四） 其他严重的情节。
量刑标准编辑
犯挪用公款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
根据法院发布的《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》（l998年5月9日施行）的规定，对挪用公款案量刑时应注意以下问题：
1、挪用公款归个人使用，包括挪用者本人使用或者给他人使用。挪用公款给私有公司、私有企业使用的，属于挪用公款归个人使用。
2、挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用，数额较大，超过三个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚。给国家、集体造成的利息损失应予追缴。挪用公款数额巨大，超过三个月，案发前全部归还的，可以酌情从轻处罚。
3、挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计人挪用公款的数额。
4、挪用公款归个人使用，进行、等非法活动的，构成挪用公款罪，不受数额较大和挪用时间的限制。
张某贪污、受贿案（2005）
『主要经验』通过确定款项归属区分受贿和贪污
『案件结果』经辩护去掉受贿罪名，降低2年刑期
张某（女），潍坊市某区机关保险事业处社保科科长。某市法院于2005年9月5日对被告人张某犯贪污罪、受贿罪一案作出一审判决，认定张某利用职务之便，贪污单位公款280878.81元，擅自收受工商银行、农村信用社储蓄存款代办费59223.99元，判决张某犯贪污罪，处有期徒刑10年，犯受贿罪，处有期徒刑5年，合并执行有期徒刑12年。一审判决后，被告人亲属委托我们担任张某的二审辩护人。
经全面阅卷，辩护人向二审法院提出：有关证据显示，工商银行、农村信用社等金融机构为了向某区机关保险事业处拉存款，在张某负责的社保科成立储蓄代办点，并根据存款金额定期向社保科支付代办费，且支付凭证上列明的支付对象是某区机关保险事业处，因此社保科收取的储蓄代办费都属于本单位的财产，其从中侵占 59000余元的储蓄代办费应认定贪污罪而不是受贿罪，一审判决以受贿罪判处张某有期徒刑5年错误。
二审法院采纳了我们提出的上诉人张某不构成受贿罪的辩护意见，认定张某不构成受贿罪，改判撤销一审判决对张某犯受贿罪的定罪、量刑部分，张某犯贪污罪，判处有期徒刑10年。
张某单位受贿案（2015）
『主要经验』对单位犯罪其他直接责任人员的范围的准确把握
『辩护效果』法院判决免予刑事处罚
2014年初，经潍坊市某区某局局长王某、副局长和时任市场科科长的张某研究决定，以该局名义收取屠宰企业所送现金112500元用于单位支出，并为他人谋取不正当利益，情节严重。检察院认为王某、张某分别作为该局直接负责的主管人员、其他直接责任人员，构成单位受贿罪。
通过与张某沟通案情并仔细阅卷，辩护人认为张某总体不构成单位受贿罪，也不符合单位犯罪其他直接责任人员的特征，对其不应以单位受贿罪定罪处罚。具体理由有：一、起诉书指控张某明知屠宰站上报的病害猪数量有虚假成分仍然上报的行为不符合单位受贿罪的构成要件，也不符合单位犯罪其他直接责任人员的构成特征。二、起诉书未经认真审查张某参与研究的原因和在其中的作用大小，即以张某参与了研究决定向屠宰站收取“赞助费”的会议为由指控其系单位犯罪的其他直接责任人员，显属不当。三、张某依照的指示和安排联系并接受屠宰站交来的“赞助费”，该行为亦不符合单位犯罪直接责任人员的“积极性”、“重要性”特征。四、量刑辩护：张某系自首，结合全案情节，如其有罪，对其应免予刑事处罚。
2016年12月12日，法院作出判决，判决张某犯单位受贿罪，但免予刑事处罚。
21.罪犯罪构成中的“以非法占有为目的”，是否仅仅指自己占有？
经过《刑法修正案（八）的修正，罪是指以非法占有为目的，秘密窃取数额较大的公私财物，或者多次、入户、携带凶器、扒窃的行为。这里的“非法占有”，既包括自己占有，也包括第三人占有，还包括是集体（单位）占有。
段贵成
18106397077
qq: 280367475