尊敬的领导您好： 我举报投诉庄佳、吴求益、曹政前、谭茎、何宏剑、陈鑫等人团伙涉嫌诈骗，他们在长沙开设几家公司，利用现货原油诈骗：
开设的公司有：湖南天元石代电子商务有限公司、湖南晟轩资产管理有限公司、湖南华中博盈商品经营有限公司等，地址：湖南长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段106号湘豪大厦2121房，他们利用这些公司实施诈骗。
一、虚假宣传政府监管（欺诈），诱骗入金.夸大收益、隐瞒风险的手法，虚假宣传炒现货原油等是跟国外市场对接；
二、虚假宣传银行第三方存管，实际不但没有存管，连资金和交易软件都没有第三方监管；
三、涉嫌制造假像之诈骗要件：超范围经营原油交易，营销人员无论在业务性质、资金安全、交易模式等方面虚假宣传、均未能真实陈述，且存有捏造事实的行为，符合诈骗犯罪中“制造假象”的形式要件，营销人员发展客户根本目的在于赚取客户交易产生的佣金，符合“意图获取不当得利”的目的要件。为获取客户交易佣金、不惜向其陈述与事实不符、甚至纯属捏造的信息”，涉嫌诈骗，并将参与“做市商对赌”说成“投资”，并“指导”客户亏钱。
四、以现货之名行非法期货之实，（国发〔2011〕38号）、〔2012〕37号）中除依法经国务院监管机构批准设立从事期货交易的交场所外，任何单位一律不得以匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，声称对家国际市场，实际是自家软件后台操作，强行扣除客户资金，涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗；他们知法犯法、对赌剥夺了客户公平竞争，且有触犯《刑法》“聚众赌博罪”之嫌的电子金融对赌交易。
（1）虚构资金第三方存管
骗子谎称资金银行三方存管、保证客户资金安全（实际他们使用的建设银行的“e商贸通”只是一个转款通道，资金直接到了他们的账户，任由他们支配，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道）；然后他们通过将货物拆分为等分权益，采用国家明令禁止的标准化合约、高杠杆保证金，以对冲方式进行t+0、无涨跌限制的匿名双向竞价集中交易，使受害人与做市商对赌，诱骗受害者在价格波动中赚取点差利润，借此赚取高额手续费、隔夜费、点差费、头寸等，严重违背了国务院37号、38号、111号文件，已构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。其行为完全符合公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”构成电信诈骗。
（2）虚构现货交易事实
虚构商品，原油，白银，沥青。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。
（3）虚假交易软件
骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具
（4）冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单
业务员为了赚钱频繁喊单错误指导，赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人，开户交易。趋利避害，只说盈利，不说赔钱，发布虚假信息，团伙作案，反侦查能力增强，
（5）隐瞒事实虚假宣传
开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易
骗子网站宣传，政府审批，发改委立项，商务厅金融办批文，后经证实都是虚假的宣传，根本就没有任何批文
（6）虚拟交易客户
一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。
会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。
综上所述，我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把受害人银行卡中的存款100多万元骗走，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。
2017年9月6日，我局接到韩艳“举报庄佳、吴求益、曹政前、谭茎、何宏剑、陈鑫等人团伙涉嫌诈骗“的信访件事项，现该信访事项已办结，主要情况汇报如下：
一、信访人基本情况
信访人：韩艳，联系地址：陕西省渭南韩城市新城区，联系电话：17629882798。
二、信访诉求
举报庄佳、吴求益、曹政前、谭茎、何宏剑、陈鑫等人团伙开设湖南天元石代电子商务有限公司、湖南晟轩资产管理有限公司、湖南华中博盈商品经营有限公司，涉嫌诈骗，要求公安机关予以查处。
三、公安机关所做的工作、调查结论及处理结果
（一）公安机关所做的工作
1、我局定王台派出所接到该信访件后，立即与信访人韩艳联系，但是该电话一直无法接通；
2、2017年9月10日，我局定王台派出所通知金沙里社区民警陈卫星前往湖南天元石代电子商务有限公司地址（定王台街道芙蓉中路二段106号湘豪大厦2121房）核实情况。
(二)调查结论及处理结果
经查实，湖南天元石代电子商务有限公司于2017年7月4日在芙蓉区工商局注册并租赁于长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段106号湘豪大厦21楼办公，公司注册号码91430102ma4luy7p9h。该公司经营范围为珠宝互联网销售、代理，电子商务平台的开发建设。法定代表人为谭茎，男，身份证号码为430122199103224539，湖南省望城县茶亭镇人 ，电话号码18711107161。目前该公司员工75人，社区民警已经将该公司所有员工身份信息登记并录入警综平台。该公司通过诚拾壹家网站对外销售玉石珠宝等产品，并为客户提供互联网站平台开发。民警在检查过程中暂未发现违法情况。
四、信访人停访息诉情况
我局定王台派出所将会关注湖南天元石代电子商务有限公司的动态，督促公司负责人依法开展经营活动。因信访人韩艳电话一直无法接通，故无法告知其信访事项的办理情况。
芙蓉区公安分局